Prevención de lavado de dinero - Curso

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Mutuales y Cooperativas – Curso

Adquirir los conocimientos necesarios para que las Mutuales y Cooperativas que operen con el servicio de Créditos se ajusten a la normativa vigente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Requisitos

Tener experiencia básica en el funcionamiento de Mutuales y Cooperativas..

Otorgada por Consultar Cooperativa de Trabajo Limitada.

Examen

Online

Programa de estudio

  • Clase 1: Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo. Marco normativo y aspectos involucrados.
  • Clase 2: Enfoque basado en riesgo y debida diligencia.
  • Clase 3: Procedimiento para la prevención.
  • Clase 4: Etapas del lavado. Reflexiones finales. Modelo de inspección.

Dictado por: Carlos perpetuo

Carlos PerpetuoContador público. Socio fundador de Consultar Cooperativa de Trabajo Ltda. que brinda servicios de asesoramiento integral a las Mutuales y Cooperativas en cuanto al cumplimiento de toda la normativa vigente.

Este curso se encuentra disponible para tí ahora mismo.

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