Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Mutuales y Cooperativas – Curso
Adquirir los conocimientos necesarios para que las Mutuales y Cooperativas que operen con el servicio de Créditos se ajusten a la normativa vigente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Requisitos
Tener experiencia básica en el funcionamiento de Mutuales y Cooperativas..
Certificación
Otorgada por Consultar Cooperativa de Trabajo Limitada.
Examen
Online
Programa de estudio
- Clase 1: Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo. Marco normativo y aspectos involucrados.
- Clase 2: Enfoque basado en riesgo y debida diligencia.
- Clase 3: Procedimiento para la prevención.
- Clase 4: Etapas del lavado. Reflexiones finales. Modelo de inspección.
Dictado por: Carlos perpetuo
Contador público. Socio fundador de Consultar Cooperativa de Trabajo Ltda. que brinda servicios de asesoramiento integral a las Mutuales y Cooperativas en cuanto al cumplimiento de toda la normativa vigente.
